TRAYECTORIA
Iver cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la Auditoria y el Compliance. Ha ejercido funciones en empresas nacionales e internacionales como Encargada de Prevención de Delitos y Compliance Officer. Controller de Empresa Transnacional y Auditora Externa de una Big Four, ha asesorado en temas de Gobiernos Corporativos para empresas de diversas industrias y Directora de Auditoria, en una Entidad Certificadora de Modelos de Prevención de Delitos, a cargo de los procesos de Implementación y de Certificación de modelos de empresas del rubro financiero, industrial, bancario, y otros. Asimismo, ha ayudado a diversas empresas en el proceso de preparación de sus programas de cumplimiento relacionados con la normativa de la UAF.
Posee experiencia en la aplicación de leyes locales e internacionales relativas a la prevención de delitos como el cohecho, lavado de activos y otros (FCPA; UK Bribery Act., Ley 20.393, Ley 30.424 (Perú)), manejando también la normativa local relacionada con la Ley de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores.
Previamente se desempañó como Oficial de Cumplimiento para el Grupo de Empresas Redmegacentro y fue Gerente Senior de Auditoria en KPMG Chile. Es parte de Women in Compliance (WIC).
FORMACIÓN
Contador Auditor, Universidad de Valparaíso.
Diplomado en Sistemas de Información y Control, Universidad de Valparaíso.
TRAYECTORIA
Andrea se incorporó como auditora al área de Compliance. En su experiencia profesional se ha desempeñado en organizaciones públicas como privadas, enfocándose en la evaluación y optimización de procesos administrativos. Además, ha llevado a cabo labores de auditoría interna, control y gestión de riesgos. Estuvo trabajando de manera externa para HD desde mayo de 2024.
FORMACIÓN
Contador público y auditor, Universidad de Santiago.
Diplomado en Auditoría Interna, Universidad de Santiago.
TRAYECTORIA
Nathalia se incorporó como auditora a las áreas de Compliance y Mercado de Capitales. Cuenta con una vasta experiencia en el área de Cumplimiento, donde destaca su asesoría externa a HD desde octubre de 2024, enfocada en la identificación de riesgos y controles dentro de las distintas organizaciones y la confección de matrices de riesgos asociados a la nueva Ley de Delitos Económicos.
FORMACIÓN
Contador público y auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Diploma en Gestión de Auditoría Interna, Universidad de Chile.
Curso sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, Universidad Adolfo Ibáñez.
TRAYECTORIA
Moira se incorporó como Auditora al área de Compliance. Tiene experiencia en la ejecución de proyectos de investigaciones internas para empresas de distintos sectores, como también en la elaboración de modelos de prevención de delitos.
En el ámbito académico es ayudante del curso de prevención, detección e investigación de Fraude en la Universidad de Santiago de Chile. Previamente se desempeñó como Consultor B para FC Advisory.
FORMACIÓN
Contador público y auditoria, Universidad de Santiago de Chile, 2023.
CertiProf – Scrum Foundation Professional Certificate SFPC v2020 – (Spanish).